墨西哥UIF冻结锡那罗亚前经济厅长账户，涉“查皮托”关联调查

墨西哥联邦安全与公民保护部长奥马尔·加西亚·哈富奇证实，金融情报单位（UIF）已冻结里卡多·贝拉尔德·卡德纳斯（别名“El Pity”）的银行账户。此人曾在莫雷纳党人鲁本·罗查·莫亚担任锡那罗亚州州长期间出任州经济厅长，目前因涉嫌与“查皮托”贩毒集团有联系而在美国受到指控。

在9月8日（周二）的“人民晨会”上，哈富奇透露，UIF已向共和国总检察院（FGR）提交了相关举报。但他澄清，此案与锡那罗亚州其他案件无关，特别是与美国司法部点名的10名前州政府官员（包括已请假的州长罗查·莫亚和参议员恩里克·因苏恩萨·卡萨雷斯）的案件是分开的。

哈富奇解释说：“根据UIF的报告，这是一个具体的调查案件，涉及该人士名下企业。FGR将公布更多细节，但据我所知，调查已经展开。”

贝拉尔德是位于锡那罗亚州马萨特兰的“特拉扎·瓦伦蒂诺”酒吧的老板之一。2025年10月5日，21岁的卡洛斯·埃米利奥·加尔万·巴伦苏埃拉在该酒吧失踪。这名来自杜兰戈州的年轻人当晚与两名表姐妹一同进入位于港口黄金地段的酒吧，凌晨时分他告诉表姐妹要去洗手间，此后便下落不明。

里卡多·贝拉尔德·卡德纳斯是一名商人，其商业活动涉及多个领域，目前正因涉嫌金融犯罪和与有组织犯罪关联而接受调查。

???? 墨华网观察与贴士：
在墨华人及中资企业需注意，墨西哥政府正加强对洗钱和金融犯罪的打击，务必确保商业交易和账户操作合规，避免与涉毒人员或企业发生关联。

本文由 墨华网 (mohuawang.com) 编译整理，信息来源：墨西哥《El Universal (Nación 综合国情)》。版权归原作者所有，仅供在墨华人及商务人士参考交流。