墨西哥审计署揭新莱昂与锡那罗亚州府资金三角转移腐败，涉官员亲属关联企业

墨西哥联邦审计署（ASF）署长奥雷利亚诺·埃尔南德斯·帕拉西奥斯·卡德尔在向众议院提交2025财年公共账户第二轮审计报告时披露，在新莱昂州和锡那罗亚州发现通过供应商付款进行资金三角转移、模拟操作等手法，将公共资源转移至与公职人员有亲属关系的自然人或法人银行账户。在锡那罗亚州，州和市级公共实体将公共工程授予一家由州政府官员两名亲属成立的建筑公司。

审计报告显示，联邦、州、市三级政府共有超过90亿比索待澄清。其中，联邦级发现墨西哥城联邦教育当局和农牧业融资特别基金存在未澄清的财务流动和运营支出，合计23.27亿比索；州级有超过12亿比索待澄清，主要集中在教育和卫生领域，但各州已归还11.132亿比索，其中卫生领域归还5.53亿比索，涉及普埃布拉、纳亚里特、瓜纳华托、墨西哥城、瓦哈卡、索诺拉、莫雷洛斯、塔巴斯科、哈利斯科、格雷罗和下加利福尼亚等州。市级审计覆盖42个市，全部联邦资源均未能在ASF前证明去向，涉及金额超过52亿比索。此外，ASF在六个月内向反腐败专门检察院提起40项刑事诉讼，所有案件均已进入司法程序，创下历史纪录。

本文由 墨华网 (mohuawang.com) 综合采编整理，信息参考源：墨西哥《El Universal (Nación 综合国情)》。版权归原作者所有，仅供在墨华人及商务人士参考交流。