墨西哥联邦政府揭INE采购腐败网：前情报人员操控六家公司套取超20亿比索合同
墨西哥联邦政府披露INE采购腐败调查，前情报人员兄弟操控六家企业，2015至2023年套取超20亿比索选举物资合同，模拟竞争手法曝光。
墨西哥联邦政府近日公布一项针对国家选举机构（INE）财务违规行为的调查进展，详细披露了埃尔南德斯·卡西利亚斯兄弟（Raymundo与José Alfredo Hernández Casillas）及其关联企业网络长达数十年的运作轨迹。据反腐败与善治部提交的报告，这对兄弟于上世纪80年代在墨西哥国家人口登记局（Registro Nacional de Población）开启公职生涯，后进入国家安全情报中心（CISEN）任职，在选举机构从IFE转型为独立自治机构后，转而进入选举物资供应行业。
调查认定，两人通过至少六家企业（包括Cartonera Plástica和Seriplast de México）组成的企业网络，在2015年至2023年间于全国多个州的地方选举公共机构（OPLES）及INE本身的公开招标中模拟竞争，累计获得超过20亿比索的合同。操作手法包括：由中标企业将配送服务转包给第三方，同时通过引入家族成员进行股权结构变更，以维持对合同的实际控制。尽管该企业网络目前形式上未被列入取消资格名单，但调查指出其长期以交叉持股和人事嵌入方式规避监管。
联邦政府表示，此次披露是全面审查选举机构预算执行、厘清行政责任的一部分，相关调查仍在推进中。
事件背景与延伸脉络
此次调查的公开，是墨西哥联邦反腐败与善治部对INE预算执行开展全面审查的阶段性成果。INE的前身IFE于2014年完成自治改革，采购规模随选举事务扩张而显著增长，选举物资（如选票箱、封装材料）的供应商高度集中，长期存在竞争不足的批评。埃尔南德斯·卡西利亚斯兄弟的履历横跨人口登记与情报系统，其转型经商的时间点恰与选举机构自治化后的采购扩张期重合，这一背景使案件带有“情报背景人员渗透公共采购”的敏感色彩。此前墨西哥媒体已多次报道选举物资招标中的围标嫌疑，但联邦层面以官方调查报告形式系统披露企业网络结构尚属首次。案件也发生在2024年大选后政治重组、执政党推动选举机构改革的宏观背景下，对INE的问责压力持续上升。
墨华深度观察与实用贴士
对在墨华商而言，此案的第一层直接冲击在于选举物资供应链的合规审查将全面收紧。凡涉及纸箱、塑料封装、包装材料等品类的供应商，若与INE或各州OPLES有合同关系，未来数月将面临更严格的招标资格审查与合同追溯审计；从事相关品类对墨出口或本地分销的中资企业，应即刻核查自身客户与经销链条中是否存在被调查企业网络的下游转包关系，避免因关联交易被SAT或反腐败部门列入问询名单。第二层趋势上，INE采购透明化改革将推高选举类物资的合规成本与投标门槛，围标空间被压缩的同时，中小供应商的准入审核周期会拉长。建议在墨中资制造与贸易企业把握两个窗口：一是2025年各州选举前的物资补采周期，以独立供应商身份直接参与公开招标；二是主动要求本地合作方出具无关联声明与股权穿透文件，将合规成本前置为竞争优势。需警惕的是，案件调查若延伸至海关进口环节的选举物资原产地核查，相关品类的清关查验率可能上升。
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责任编辑：墨华网编译
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