墨西哥审计署揭露选举机构采购舞弊网络,涉事企业合同额达88.7亿比索
墨西哥审计署揭露选举机构采购舞弊网络,涉事企业合同额达88.7亿比索,已启动对INE及地方选举机构的调查,并发现虚开发票、交叉分包等违规行为。

墨西哥联邦高级审计署(ASF)署长奥雷利亚诺·埃尔南德斯·帕拉西奥斯·卡德尔在向众议院提交2025财年第二轮审计报告时披露,两家以“GC”和“GHC”为标识的企业在2014至2026年间,通过不同公共实体累计获得合同及运营金额达88.7亿比索,主要集中于选举领域,包括国家选举研究所(INE)和各州地方选举机构(OPLEs)。其中,37.9亿比索对应地方选举机构,INE相关合同为4.3亿比索,占总量的11.3%。ASF通过情报分析发现,这两家企业与官员之间存在关联网络,并已依职权对INE及所有地方选举机构启动调查,涉及企业、供应商及可能相关的公职人员。调查还发现,部分供应商与因开具虚假发票被吊销认证的“发票工厂”有合作,涉及金额2130万比索,另有一家企业被暂停供应商资格。此外,企业结构存在异常:中标企业将合同分包给同一集团内参与投标的另一企业;部分企业开票数亿比索却仅有不到五名员工,甚至零员工。ASF正在深入调查可能存在的操纵价格、设置竞争壁垒等不正当竞争行为,以保障公共资源。与涉事企业签约的地方选举机构包括:韦拉克鲁斯(4.844亿比索)、瓦哈卡(3.703亿)、科阿韦拉(3.063亿)、普埃布拉(2.866亿)、新莱昂(2.539亿)、下加利福尼亚(2.233亿)、阿瓜斯卡连特斯(2.11亿)、墨西哥州(1.637亿)、哈利斯科(1.595亿)和尤卡坦(1.511亿)。
事件背景与延伸脉络
此次审计风暴源于墨西哥联邦高级审计署对公共账目的例行审查,但暴露出选举机构采购中长期存在的结构性问题。自2014年选举改革赋予INE更大自治权以来,其采购流程屡遭质疑。ASF此次利用情报分析手段,首次系统性地揭示了供应商之间的关联网络及“发票工厂”洗钱链条。涉事企业通过交叉分包、虚开发票和压低用工成本等手段,在多个州选举机构中反复中标,形成腐败温床。此前,ASF已对墨西哥国立自治大学(UNAM)展开类似调查,显示审计范围正扩大至关键公共领域。墨西哥总统辛鲍姆自2024年10月上任以来,强调反腐和财政纪律,此次审计结果可能推动选举机构采购透明化改革,并为2027年中期选举前的监管收紧埋下伏笔。
墨华深度观察与实用贴士
对在墨华商而言,此次审计事件直接冲击参与公共采购的企业合规门槛。首先,与选举机构有业务往来的中资企业需立即自查供应链:若合作方涉及“GC”“GHC”或已被吊销发票认证的供应商,应尽快终止合同并保留证据,避免被ASF连带调查。其次,SAT(税务总局)可能同步加强发票查验,企业需确保所有进项发票来自正规供应商,尤其警惕报价异常低或员工规模与开票额严重不匹配的合作伙伴。第三,地方选举机构(如韦拉克鲁斯、新莱昂等州)的采购项目可能因审计而延迟或重新招标,已投标企业需关注ASF调查进展,评估合同被撤销风险。间接影响方面,辛鲍姆政府可能借机推动《采购法》修订,提高供应商资质审查标准,未来中资企业参与公共项目需预留更长的合规审核时间,并考虑与本地合规记录良好的企业组成联合体。此外,ASF调查可能波及更多公共实体,建议在墨中资商会建立供应商黑名单共享机制,定期核查合作方在ASF和SAT的信用状态。
本文由 墨华网 (mohuawang.com) 综合采编整理,信息参考源:墨西哥《El Universal (Nación 综合国情)》。版权归原作者所有,仅供在墨华人及商务人士参考交流。
责任编辑:墨华网编译
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