美国政府冻结与锡那罗亚贩毒集团相关的25家商业账户及资产
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）近日对位于下加利福尼亚州的一系列商业实体实施了制裁，这些实体涉及洗钱活动，包括加油站、货币兑换中心及食品商店。此次制裁涉及近50个战略目标，其中包括25家企业和21名个人，均被指控与锡那罗亚贩毒集团的“拉·马伊萨”派系有关联。
国际调查显示，该犯罪组织利用在蒂华纳和墨西卡利的商业掩护及公共服务场所，将来自毒品贩运的资金合法化。具体商业活动及法律后果如下：
- **货币兑换中心的运营**：OFAC识别出如Magic Casa de Cambio（蒂华纳）和Mía Centro Cambiario（墨西卡利）等公司，涉嫌与南加州的实体进行“镜像交易”，以在两国之间转移现金。
- **加油站及夜总会**：制裁名单中还包括下加利福尼亚的Xolo Gas和Grupo Gasolinero Nueva Esperanza，以及娱乐和餐饮场所如The Woods Bar和Raes Restaurante。
- **政治人物及前官员的牵连**：财务档案显示，这些操作与当地前警察高层及公众人物的直系亲属有关，包括前下加州州长伴侣Luis Alfonso Torres Torres及其兄弟Carlos Torres Torres。
- **资产冻结与账户封锁**：根据执行命令14059和13224，所有在美国境内或由美国公民持有的财产、账户及资产将立即被冻结。
OFAC的规定对任何与名单上公司进行交易或现金流动的国际实体或银行将处以严厉的刑事和民事制裁。
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